毕马威-打击未来犯罪:执法工作中采用打击清洗黑钱/反恐融资科技的挑战与机遇-220921

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日期:2022-09-21 17:47:04 研报出处:毕马威
研报栏目:机构资讯 Chad Olsen,李懿玲  (PDF) 12 页 2,295 KB 分享者:chi****er
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研究报告内容
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  在亞太地區及世界各地,執法機關正採用一系列新科技協助打擊清洗黑錢/反恐佈份子融資活動。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】利用人工智能,機器學習與分佈式分類賬技術等下一代平台為執法機關帶來了無數好處,包括增强識別複雜案件的能力,減少誤報,增强交易可追溯性,以及更容易識別罪犯等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  財務行動特別組織在2021年發佈了與採用打擊清洗黑錢/反恐融資新科技相關的綜合指引1,其中包括來自香港,新加坡及亞太區其他主要金融中心的使用案例。財務行動特別組織基於這一初步指引,在2022年5月對打擊清洗黑錢/反恐融資的數字化策略給出了更多策略性考慮,包括執法機關應提出的具體營運,法律和道德問題2。財務行動特別組織亦鼓勵公營部門與私營機構互相分享資訊3。

  隨着金融機構致力於在其打擊清洗黑錢/反恐融資工作中採用財務行動特別組織發佈的最新指引,執法機關必須準備好利用新的科技與私營機構合作,以便成功偵察可疑的非法活動。為此,執法機關需要解決並應對推出複雜的科技驅動平台帶來的營運變化。

  

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